唐山开平比特币案郑某 唐山市开平区人武部

一、案件核心事实与技术背景

本案被告人郑某（化名）于2021年至2023年期间，在唐山市开平区私自架设比特币矿场，通过改造电力线路的方式窃取国家电力资源。经司法审计，其累计窃电量达18.6万千瓦时，运行S19系列矿机60余台，非法获利比特币约4.2枚。该案的特殊性在于：矿场选址于废弃工业厂房，利用传统工业区的电力基础设施漏洞，采取夜间作业、功率动态调整等技术手段规避用电监测。

从区块链技术视角看，此案涉及三个关键层面：

1.工作量证明机制能耗特性：比特币网络全球年耗电量已超部分中等国家能耗水平，单个S19矿机功耗达3250W

2.分布式矿场运营模式：为降低监管风险，郑某将矿机分散部署在3个不同地点，通过远程控制软件统一管理

3.链上资产匿名化处置：涉案比特币通过混币服务转移至境外交易所，形成资金追踪屏障

二、虚拟货币挖矿的法律定性演进

我国对虚拟货币挖矿活动的监管政策经历重要转变。2021年9月，国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，明确将“挖矿”纳入淘汰类产业。在郑某案中，司法机关首次明确将“持续性盗电挖矿”认定为《刑法》第二百六十四条的“多次盗窃”，突破了传统按次认定窃电行为的裁判规则。

三、区块链证据的司法认定难题

本案在证据层面凸显出区块链犯罪取证的三大困境：

1.链上地址与实休身份关联证明难：检察机关需要通过IP地址追踪、矿池注册信息、交易所KYC资料等多重间接证据构建证明体系

2.涉案金额动态认定争议：比特币价格波动导致盗窃数额计算时点存在分歧（案发时/鉴定时/判决时）

3.电子数据完整性验证挑战：矿机运行日志、钱包交易记录等电子证据易被篡改，需借助区块链浏览器进行交叉验证

值得注意的是，法院最终采纳了聚类分析技术生成的链上交易图谱作为辅助证据，该技术通过分析交易找零模式、输入输出关联等特征，将多个匿名地址归集至同一控制主体。这种技术手段在美国司法部办理的陈志案中已得到成功验证。

四、矿机能耗与犯罪数额的量化关联

郑某案创新性地建立了矿机能耗与比特币产出的数学模型：

$$每日理论收益=""frac{算力×区块奖励×86400}{难度×2^{32}}×电价系数$$

司法机关根据查获的矿机型号、运行时长等参数，结合比特币网络难度系数，精准计算出涉案比特币数量，为同类案件审理提供了可复制的技术认定方案。

五、刑事辩护中的技术争议焦点

1.虚拟财产法律属性辩争：辩护人主张比特币不具备《刑法》保护的财产属性，但法院采纳最高法指导案例观点，认定“虚拟货币具有管理可能性、转移可能性与价值性”

2.窃电数额的认定标准：采用理论耗算法（根据矿机额定功率×运行时间）与实际测量值相结合的双重验证机制

3.技术中立原则适用边界：法院认定“挖矿技术本身不违法，但以盗窃能源方式实施则构成犯罪”

六、案例对区块链监管的启示

该案反映出当前区块链治理需要关注的四重维度：

1.能源监管维度：建立高耗能设备登记备案制度，对异常用电行为实行智能监测

2.税务合规维度：挖矿收益应纳入个人所得税申报范围

3.网络安全维度：矿场易成为DDoS攻击目标，需纳入网络安全保护体系

4.金融稳定维度：防范虚拟货币对传统金融体系的冲击

七、FAQ

1.郑某案中的比特币矿机为何选择在开平区部署？

开平区作为唐山的传统工业区，具有电网基础设施完善、工业用电负荷大易掩饰异常用电等特点。同时该地区存在大量闲置工业厂房，为矿场隐蔽运营提供空间条件。

2.比特币挖矿的电力成本占比如何？

按照0.6元/度电费计算，电力成本占挖矿总成本的65%-70%，这正是窃电挖矿屡禁不止的经济动因。

3.法院如何认定窃取电力挖掘比特币的犯罪数额？

采用“窃电价值+比特币销赃所得”的累计计算原则，但两者不重复评价。

4.个人购买矿机在家挖矿是否违法？

若使用合法电力且未从事非法金融活动，目前法律未明确禁止。但若因此产生民事纠纷，根据《民法典》第一百五十三条，相关合同可能因违背公序良俗而无效。

5.区块链匿名性是否意味着犯罪无法追踪？

非也。通过区块链分析技术，执法部门可追踪资金流向，美国司法部没收陈志12万枚比特币即是例证。

6.涉案比特币被扣押后如何处理？

根据《刑事诉讼法》第二百四十五条，对于易贬值的虚拟货币，经批准可先行变现并提存价款。

7.此类案件证据收集需注意哪些技术要点？

需同步固定矿池账户数据、钱包文件、IP访问日志等电子证据，形成完整证明链条。

8.挖矿活动对环境的具体影响有哪些？

据剑桥大学统计，比特币年耗电量超1200亿度，产生二氧化碳排放6000万吨。

9.窃电挖矿与合法挖矿在技术层面如何区分？

主要通过电力线缆接入方式、电表运行状态、用电时段规律等特征进行技术识别。

10.未来区块链技术如何从机制上防范此类犯罪？

权益证明等低能耗共识机制的推广、可信执行环境技术的应用将大幅降低能源犯罪动机。