比特币自动化 比特币 技术

一、那些年,比特币套利的时光

比特币在过去两三年一直是一个热门话题，尽管灰狗体育团队没有参与到比特币的投机当中，但Jason在伯克利的好朋友Roy却是此中好手，在欧洲杯结束之际，Jason好不容易说服Roy，将他过去几年在比特币套利的经验分享出来。

Roy和灰狗体育保证故事真实，但对于各位有志于通过本故事的启发从而开展相关投资投机行为，我们概不对损失负责。

（以下是Roy的第一人称叙述：）

关注比特币大概是2011年前后，当时在学校的酒吧遇到了喝高的同学Michael，Michael告诉我他此前花了一万美金买了1000比特币，如今已经赚了10倍。并大谈比特币对于通缩和通胀的意义，以及他看涨比特币的投资机会。

我的兴趣来源于比特币价格变化的数据统计，于是我在闲余时光写了一些爬虫抓数据，正当我在屋里爬数据的时候，好基友罗曼来拜访我，罗曼很喜欢自己做交易，于是我跟他说起了手上比特币的事情。结果罗曼比我还来劲，几天之后他给我来电，说这东西交易所之间价差太大了，为何没有人套利？我漠不关心的说，可能是某些交易限制导致的。于是，我们两个开始研究怎么套利，也发现了，价差如此之大的真实原因：

1.大部分的交易所因为法律问题关闭了注册；

2.比特币的转账链（两个交易所之间）需要 5到 60分钟（这个耗时跟比特币的原理有关）——这段时间的价格波动足以消磨掉大部分的利润；

3.当时最大的价差在中美交易所之间，但是人民币管制，导致资金不能回流，市场之间流动性差。

针对这三个问题，我们当时想出了对策：

1.争取找到可以注册的交易所，当时比特币交易所多入牛毛，总有继续让人注册的。

2.如果交易所之间价差够大，就不怕这 5-60分钟的波动了——大概率我们会有盈利。

3.有很多办法可以找到换汇渠道，这一点应该有希望解决。

于是我们进入了实操阶段。

当时找不到可以直接美元买入的网站，但是人民币有很多交易所，最大的是比特币中国（btcchina）。我们搜索了很久，发现了一个网站叫做 Local BTC，大概思路就是你可以预定比特币，然后形成潜在交易后，网站帮你冻结卖家一部分比特币，等你转账后，这部分比特币就归你了。相当于 Local BTC承担了一个支付宝的功能。

第一笔交易我们买了 0.94比特币，这数字太难忘了。这一单交易赚了30%，高兴得不要不要的。解决了实际操作问题，我们就需要找在美国可以大量购买比特币的地方。Local BTC上面都是零售商，数量太小，而美国最大的几个交易所，比如 Mt. Gox都关闭了注册。这时候我们发现加拿大的交易所 Virt Ex有可能注册，但是要注册公司，正当我们准备去加拿大注册公司的时候，我们发现国内的比特币玩家用已经在疯狂地挤压现有的利润空间。当时两地的比特币价差长期维持在 30%-50%，于是很多国内有美国交易所账户的比特币玩家，大量买入比特币，在中国卖掉后在淘宝用 8：1的汇率换回美金（当时中美汇率已经是 6.2X了），继续套利，这让两边价差迅速缩减。我们感觉等不到我们办好加拿大账户利润空间就不会存在了。

这件事在没有出路的时候，我们的数据告诉了一个转机。仔细分析了一下，发现人民币的几个交易所：BTC China、火币网、Okcoin之间经常也有不小的价差，而且三个开户都很方便。同时国内的交易所率先开始提供借入比特币的功能，这让我们开始设想是否可以就做人民币交易所之间的套利。

那么是直接在价格低的交易所买入，然后直接转账去价格高的交易所，再卖出吗？这看起来很简单，但是同样你需要承受那个 5-60分钟的转账价格波动，因为你没有对冲。

这时罗曼想出了一个新的套利方法。就是在两个不同市场分别买入和卖出相同数量的比特币，一旦价差拉大的时候，就同时卖出和买入相同数量的比特币，完成套利。然后等待两个交易所的价差收窄即可。可是最核心的问题是，有时候两个交易所价格不会真的逆转，比如 BTC China长期比火币网价格高，这时候怎么办？这时候你要算出两边价差的平均水平了，在价差浮动的时候来回买入卖出。这个买入卖出的过程有可能是亏损的，但总体是盈利的。

假设两个交易所的差价均值在 100，但是稳定的震荡于这个均值附近，你就可以在离群点（outliers）做对应的正反向买入卖出了。这时，从单笔交易来看可能是亏损，但是从一个交易回路来看，统计上显著盈利。

到了这一步，这个交易已经不是一个纯套利了，而是一个统计套利——我们赌两个市场的价差稳定在一个水平附近，而且价差的波动率也稳定。从数学的角度上来看，两个交易所的价格（P1和 P2）符合以下关系：

确定了交易方式之后，我们就需要编制一个交易系统，这套系统开发了 3周时间，我一个人码的 code，之前在学校里面完全没有机会去实践的写一套交易系统，还是碰到了很多的问题。当时最大的难点是，每次搬砖都需要两个交易所同步下单，但是两边的成交数量可能不一样，这样后面就需要补单。我们提出了两种解决办法：

1.线性下单，先下单价格变化快的交易所，得到成交数量了，再下单变化慢的交易所

2.追单，同步发单，然后每次逻辑循环检查整个系统的风险敞口，如果不为零就在单边补单——如果要买比特币就去低价交易所，要卖比特币就去高价交易所。

交易系统开发好后，不久我们又遇到了新问题，自动登录系统被锁，交易所设置了验证码。不过幸运的是，他们有一个移动端，而我们发现移动端没有验证码，于是我从移动端登录，解决了这个问题。

都准备好了以后，我们就开始交易了，当然无论是策略还是系统都遇到了相当多的细节问题，此处需要省略数万字调试过程。由于我们不停地加仓和增加频率，很快我们单个交易所的交易量就达到了一个天文数字：

虽然看着很吓人，但是每笔交易的利润是非常薄的，而且如此套利的容量很有限，多少有点赚了吆喝没赚钱的感觉。但是过了前一个月后，我们基本无需操心了，该干嘛干嘛，早上起来收点小零花钱就好了。从 0搭建一个交易系统的快感你只有自己体验了才会懂。

结束：

运营到 2014年的 2月份，当时比特币界发生了一件大事，就是总部位于日本的交易所 Mt. Gox倒闭了，给全球的比特币价格带来了巨大波动性。Mt. Gox倒闭后，大家一度对比特币信心锐减，交易量也在到顶峰后开始暴跌。我们的利润空间越来越小了。

传闻央行要限制国内比特币交易所的存取款通道了，这样资金也会越来越不安全。所以我们决定停止了交易，并从新找工作，回归到正常的生活。

后记：

后来我自己开始做美国利率市场的自动化交易，也认识了越来越多做各种“奇异资产”套利的朋友——包括 Diablo游戏道具、在线德州扑克，发现了一个有意思的规律：

准入门槛（资金上、技术上、政策上）越高的东西，策略越简单，而门槛越低的东西，策略越复杂。

美国的利率、国内的股指期货，都是进入门槛并不高的资产，因此交易策略的设计和调优相对复杂很多，而比特币、Diablo游戏道具这种，由于搭建一个像样的交易系统都需要费很多功夫，里面需要的策略并不复杂。

所以，一个套利或者交易的团队，需要能够准确估计投入产出的能力。假设自己技术实力很强，但是策略能力不强，就可以多介入比特币这种奇异市场，利用技术力量去抹平市场间的无效性；如果策略能力强劲，则可以做中低频的常见资产；如果技术和策略实力都非常强劲，则可以去尝试各种活跃资产的高频 Alpha交易——这需要科技和策略的完美结合——这也正是高频交易的迷人之处。（完。）

球商补充：

球商大数据一直致力于提供更准确，更加参考价值的数据给予客户，我们相信，在不久的将来，球商用户也可以通过球商大数据在不同的市场进行套利。

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二、比特币、人工智能和未来就业

比特币、人工智能和未来就业比特币

比特币崛起的背景之一是信息时代人们希望如同转移信息一样转移货币的需求。互联网的普及使得信息转移的成本大大降低，但相比之下，货币转移的壁垒仍然较大。尽管支付宝、微信支付等支付技术已经极大地改变了交易环境，但跨国资金转移在时间和成本上仍然较高，且银行在支付系统中扮演着不可或缺却又碍手碍脚的中间人角色。比特币等加密货币的出现，正是试图解决这一问题，通过去中心化的方式实现货币的便捷转移。然而，比特币的未来趋势仍不确定，其价格波动大、监管环境复杂等因素都对其发展产生影响。

人工智能

人工智能正逐渐成为影响人类社会的重要因素。其通过降低预测的成本，使得很多问题可以被转化为预测问题并被有效解决。计算能力的提升、数据的普及以及统计理论的创新，都推动了人工智能的快速发展。在人工智能的推动下，预测所要求的匹配技能和生产要素的价值将相应提高，其中数据的重要性尤为突出。同时，人工智能在短期内对大部分问题的支持将是辅助性的，人类的主观决策和执行力仍然需要与人工智能对接。因此，在数据支持下的决策能力和行动能力的重要性也将进一步凸显。

人工智能的发展也带来了新的就业机会。随着人工智能技术的普及和应用，越来越多的领域开始需要具备相关技能的人才。例如，数据分析师、机器学习工程师、人工智能产品经理等职位正在成为热门。同时，人工智能的发展也推动了其他领域的创新和发展，如自动驾驶、智能家居等，这些领域同样需要大量的专业人才。

未来就业

人工智能对未来就业的影响是复杂且深远的。一方面，人工智能的发展将取代一些传统的工作岗位，如简单的重复性劳动、客服等。这些岗位的工作内容往往可以被人工智能所替代，从而导致相关行业的就业压力增大。另一方面，人工智能的发展也将催生新的就业机会。随着人工智能技术的普及和应用，越来越多的领域将需要具备相关技能的人才来推动其发展。同时，人工智能的发展也将推动其他领域的创新和发展，从而创造更多的就业机会。

然而，值得注意的是，目前人工智能的发展存在过分倾向自动化的趋势。这种趋势可能导致就业结构的不平衡和就业质量的下降。因此，学界和业界应该将注意力更多地放在辅助和增强人力方向上，推动人工智能在教育、医疗等领域的应用和发展。同时，政策层面也需要进行思考和讨论，以制定有针对性的政策来引导人工智能的发展并缓解其对就业的影响。

综上所述，比特币、人工智能和未来就业是相互关联且相互影响的话题。比特币作为信息时代货币转移的新尝试，其未来趋势仍不确定；人工智能作为影响人类社会的重要因素，正在推动各个领域的创新和发展；而未来就业则需要在人工智能的推动下进行适应和调整，以实现更加平衡和可持续的发展。

三、挖到比特币要手动提吗挖比特币还能赚钱吗

想紧跟市场动态，第一时间掌握最新行情吗？

挖比特币是专用计算机网络生成和发布新比特币并验证新交易的过程。作为贡献其处理能力的回报，网络上的计算机将获得新的货币奖励。因此这是一个良性循环，矿工维护和保护区块链，区块链授予货币，货币为矿工维护区块链提供动力。但对于大多数人来说，更好奇的是挖到比特币要手动提吗？就资料分析来看，‌挖到比特币后，是否需要手动提取取决于挖矿设置和使用的服务。下面小编为大家详细说说。

挖到比特币要手动提吗？

一般来说，大多数现代矿池和挖矿软件会自动处理比特币的提取，无需手动操作。然而，如果你使用的是不支持自动转账的矿工软件或云挖矿服务，可能需要手动提取比特币。下文是常见的3种方式介绍：

1、直接挖矿：如果你使用自己的矿机直接参与挖矿，例如通过比特币网络进行挖矿，那么大多数矿池会自动将你挖到的比特币转移到你的比特币钱包地址。在矿池中，你通常需要设置一个接收比特币的地址，然后矿池会在达到一定的支付门槛后自动将收益转账到该地址。

如果你在使用个人挖矿而不是矿池，通常你会需要设置一个接收地址，系统会在你挖到比特币后自动将其发送到这个地址。你可以在钱包中查看和管理这些比特币。如果你使用的是不支持自动转账的挖矿软件或服务，你可能需要手动提取比特币，但这种情况较少见。

2、矿池挖矿：大多数矿池会在你挖矿时自动积累比特币，并在达到一定支付门槛后自动将比特币转账到你的矿池账户设置的比特币钱包地址。这一过程通常是自动化的，你不需要手动操作。

矿池会设置一个最低支付门槛(例如，0.001 BTC)，当你的账户余额达到这个门槛时，矿池会自动将比特币转账到你的钱包地址。如果你希望更频繁地提取比特币，你可以检查矿池的设置，了解是否可以调整支付门槛或手动发起提取请求。

3、云挖矿：如果你通过云挖矿服务进行挖矿，通常这些服务会提供一个账户余额页面，显示你挖到的比特币。许多云挖矿平台会定期将比特币转移到你的账户中。用户也可以根据平台的设置选择手动提取。

挖比特币还能赚钱吗？

挖比特币能赚钱，比特币挖矿是通过计算机进行复杂的数学运算，以验证交易并将其添加到区块链上的过程。矿工们通过这一过程获得比特币作为奖励。然而，随着比特币的普及，挖矿的难度也在不断增加。这意味着，个人矿工需要更强大的设备和更高的电力成本来维持竞争力。

选择合适的挖矿设备是决定挖矿收益的关键因素之一。当前市场上主要有两种类型的挖矿设备：ASIC矿机和GPU矿机。ASIC矿机专门为比特币挖矿设计，具有更高的算力和能效比，但价格相对较高。相比之下，GPU矿机更为灵活，不仅可以挖比特币，还可以挖其他加密货币，适合多样化的投资策略。

电力成本在不同地区差异巨大，某些地区的电价甚至高达每千瓦时0.3美元，导致同样的挖矿设备在不同地方的盈利能力天差地别。因此，在决定是否进行挖矿时，矿工们必须仔细考虑所在地区的电力成本，这直接影响到他们的收益计算。

除了设备和电力成本，市场行情也是影响挖矿收益的重要因素。比特币的价格波动极大，短短几个月内就可能出现数千美元的涨跌。2023年，比特币价格经历了剧烈的波动，从最高点的6万美元跌至最低点的2万美元，令众多投资者倍感压力。

随着比特币的普及，挖矿的难度也在不断增加。比特币网络的挖矿难度是根据全网算力的变化而调整的，通常每2016个区块调整一次。更高的挖矿难度意味着矿工需要更多的算力来竞争区块奖励。2023年，挖矿的难度已达历年来最高水平，这使得许多个人矿工退出了市场，转而选择加入矿池。

比特币挖矿的政策与监管环境也将影响个人矿工的收益，随着各国对加密货币的关注加大，部分地区开始推出更严格的监管政策。例如，中国在2021年全面禁止比特币挖矿，导致大量矿工流失，这对全球的挖矿算力产生了重大影响。而在美国，虽然监管环境相对宽松，但一些州对挖矿活动也开始施加限制，尤其是在环保和电力消耗方面。

比特币挖矿的实际意义

比特币挖矿在比特币网络中具有多重实际意义，包括维护网络安全、发行新币、验证和确认交易、激励去中心化以及经济价值等，比特币挖矿不仅仅是生成新比特币的过程，它也是比特币网络安全、去中心化和经济激励结构的核心。下文是具体分析：

1、维护网络安全

比特币挖矿是比特币区块链上的核心共识机制工作量证明(Proof of Work, PoW)的实现方式。矿工通过解答复杂的数学难题来验证交易并打包成区块。这一过程确保了网络的去中心化和安全性，防止双重支付和其他恶意行为。

通过让矿工竞争性地验证交易，比特币网络变得非常抗攻击。要攻击网络，攻击者需要控制至少51%的算力，这在现实中几乎是不可能的，因为比特币网络的总算力非常庞大。

2、发行新币

挖矿是比特币的唯一发行方式。每当矿工成功打包一个区块，他们会获得新生成的比特币作为奖励。这就是比特币的发行过程，类似于传统货币的铸币过程。比特币的总量上限是2100万枚，挖矿过程中生成的新币数量大约每四年减半，直到达到上限。

3、验证和确认交易

矿工的工作包括验证和记录比特币网络中的交易。通过挖矿，矿工将交易打包进新的区块，形成一个不可篡改的账本记录。这个过程确保了交易的完整性和透明性。通过将交易打包进区块链并由其他矿工验证，比特币网络能够防止双重支付问题，即同一比特币被多次使用的风险。

4、激励去中心化

比特币挖矿为全球的矿工提供了经济激励，使得网络能够维持去中心化的特性。任何人都可以参与挖矿，这避免了权力集中在某个中心机构手中。全球分布的矿工群体使得比特币网络具有极高的容错性和抗压性，即使部分矿工停止工作，网络仍然能够正常运作。

5、经济价值

虽然比特币挖矿需要大量能源，但支持者认为这些能源被用于创造和维护一种新的价值存储形式，比特币。这种数字资产有望在全球经济中扮演重要角色，尤其是在不稳定的金融环境中。

比特币挖矿污染大吗？

比特币挖矿污染大，比特币消耗大量的能源说法是正确的，根据剑桥大学比特币耗电量指数显示，目前比特币的电力需求约为130兆瓦每小时，这大约占全球能源消耗的0.6%，相当于约旦这个拥有1000万人口的国家的能源消耗。

然而，经广泛研究表明，比特币的绝大多数采矿工作都是通过可再生能源完成的。这就是为什么有比特币矿商利用冰岛的热能进行挖矿的原因。

剑桥大学的第三次全球加密资产基准研究显示，76%的加密货币矿工使用可再生能源发电作为其能源组合的一部分，这使得它成为人类历史上最环保的金融活动之一。

每当有多余的绿色能源来源时，加密货币矿工就会涌向这些地区，比如中国境内丰水期的各种数字货币矿场的迁徙。而内蒙和新疆广大地域都拥有得天独厚条件来长期储存过剩的太阳能或风能，比特币矿商们自然会好好利用这些能源，缩减开支来实现利润最大化。

比特币挖矿有危害吗？

比特币挖矿有危害，将比特币气候损害与其他行业和产品进行了比较，如发电、原油加工、农业肉类生产，以及贵金属开采。2016年至2021年，比特币的平均气候损害占其市值的35%，比天然气发电(46%)和原油提炼成汽油(41%)气候损害的市值占比要低，但比牛肉生产(33%)和黄金开采(4%)要高。

需要注意的是，对于碳排放的社会成本究竟应该是多少，仍然有很多争论。以每吨100美元为基线，研究人员实际上采取了一种中庸的方法。美国政府在制定污染相关的法规时，将碳排放的社会成本定为每吨51美元，许多专家认为这一数字太低。本月早些时候发表在《自然》杂志上的研究表明，成本为每吨185美元。

无论如何，研究人员指出，无论是使用较低还是较高的碳排放的社会成本估算，比特币的气候损害都随着时间的推移而增长。

根据白宫科技政策办公室9月的一份报告，加密货币每年造成的地球升温程度与美国铁路上使用的所有柴油一样多。环保组织“地球正义”和“塞拉俱乐部”9月的另一份报告也得出了类似的结论：加密货币开采在一年内排放了约2740万吨二氧化碳，是2021年美国最大煤厂污染的三倍。

普通人怎么去挖比特币？

1.挖矿原理

在挖掘过程中，矿工扮演了比特币的网络审计员角色，他们负责验证新的交易是否有效，并在验证后将其添加到区块链中。这项任务对于消除所谓的双重支付风险至关重要。与法定货币系统不同，加密货币的去中心化结构使得它们面临这种独特的问题挑战。

为了防止双重支付，矿工需要验证每笔交易的有效性。成功验证价值1MB交易的矿工将有权挖掘新的比特币。然而，这并不是说矿工会自动获得比特币作为奖励，他们需要与其他矿工竞争，成为第一个成功验证并为比特币区块链上的新区块提供担保的矿工。

值得注意的是，比特币挖矿的难度并不是固定的。它根据网络中矿工的多少而不断调整，以确保新区块以稳定的速度被发现。这一调整过程是通过一个演算法实现的，该演算法会根据网络中的矿工数量不断重新调整挖比特币的难度。

2.操作流程

（1）首先，矿工需要选择适合挖矿的硬件，通常是专业的ASIC矿机或GPU。

（2）然后，安装必要的挖矿软件，并根据你的硬件配置和网络环境进行优化设置。

（3）接下来，你可以加入挖矿池以提高成功率，并与其他矿工共享收益。

（4）最后，启动你的挖矿设备并开始挖矿。

3.挖矿前准备&比特币挖矿方法

挖矿前期筹备概览

在进行比特币挖矿活动之前，需全面评估：硬体投入成本及运作成本。

（1）硬体投入成本涵盖多个方面，包括但不限于：

硬体购置：涉及高性能挖矿设备的采购费用。

安装与配置：确保设备正确安装并配置至最优状态所需的成本。

电力消耗：长期运行挖矿设备所产生的电费开支。

折旧损耗：考虑设备随时间推移而发生的价值减损。

场地租赁与管理：为放置挖矿设备而租赁的场地费用及其管理成本。

散热解决方案：为应对高功耗设备产生的热量而实施的散热系统成本。

（2）运作成本是指维持挖矿硬体持续、稳定运行的必要支出，包括但不限于：

日常维护、故障修复、网络连接费用等。

总结：综合考虑上述两类成本，比特币挖矿的初期投入与持续运营成本相当庞大。因此，部分拥有雄厚资金实力的实体选择建立专门的挖矿硬体设施，并通过出租服务来回收投资，这种模式被市场化为一种商品，在公开的网络平台上进行交易。

4.比特币开采的主要策略目前主要包括三种：云端挖矿、独立挖矿、合理挖矿

云端挖矿：利用远程服务器或专业挖矿设施进行挖矿，用户通过租赁算力参与，按贡献分配收益。

独立挖矿：个人或小型组织自行购置设备、承担全部成本与风险进行挖矿，虽收益全归己有，但面对当前高难度与激烈竞争，成功率较低。

合力挖矿（或称团队挖矿）：多个个体或组织组成团队，共享资源、分担成本，共同挖矿。成功挖得比特币后，根据各成员贡献的算力或资金比例分配收益。鉴于当前形势，合力挖矿因其较高的成功率和成本效益，成为多数挖矿者的首选策略。

展望未来，虽然比特币挖矿的收益面临诸多挑战，但仍然存在机会。随着技术的不断进步，挖矿设备的能效比将不断提高，这将帮助矿工降低电力成本。此外，越来越多的国家开始重视可再生能源的发展，未来的挖矿或许会更加绿色环保。但是在这个瞬息万变的市场中，投资者需要具备敏锐的洞察力和灵活的应变能力，保持对市场的关注和对技术的学习，才能在比特币挖矿这条道路上走得更稳更远。

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